來源時(shí)間為：2024-9-23
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)任期將于2024年9月23日屆滿。為了順利完成本次監(jiān)事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、第七屆監(jiān)事會(huì)的組成
按照公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第七屆監(jiān)事會(huì)將由5名監(jiān)事組成，包括股東代表監(jiān)事和職工代表監(jiān)事，其中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事比例不低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的三分之一。監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。
二、選舉方式
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)在選舉監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、監(jiān)事候選人提名
1、股東代表監(jiān)事的提名
公司監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持股5以上的股東有權(quán)向第六屆監(jiān)事會(huì)書面提名推薦第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
2、職工代表擔(dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表監(jiān)事由本公司職工代表大會(huì)通過民主選舉產(chǎn)生。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2024年8月13日17:00前以書面方式向公司第六屆監(jiān)事會(huì)提名推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
2、在上述提名時(shí)間屆滿后，公司監(jiān)事會(huì)將對(duì)提名的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定股東代表監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
3、監(jiān)事候選人應(yīng)在接受提名前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
4、在新一屆監(jiān)事會(huì)就任前，第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
五、監(jiān)事任職資格
1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應(yīng)為自然人，公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事，凡具有下列情形之一人員，不得擔(dān)任公司監(jiān)事：
（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（6）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（7）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；
（8）公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事；
（9）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
2、監(jiān)事候選人存在下列情形之一的，提名人應(yīng)當(dāng)說明該候選人具體情形、擬聘請(qǐng)?jiān)摵蜻x人的原因以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作：
（1）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
（2）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（3）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；
（4）重大失信等不良記錄。
上述期間，應(yīng)當(dāng)以公司股東大會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)審議監(jiān)事候選人聘任議案的日期為截止日。
六、關(guān)于提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）提名監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會(huì)提供下列文件：
1、提名人簽署確認(rèn)的監(jiān)事候選人推薦書（原件）（格式見附件1）；
2、被提名的監(jiān)事候選人出具的承諾函（原件）（格式見附件2）；
3、被提名的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
4、被提名的監(jiān)事候選人的履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若提名人為本公司股東，需提供的資料：
1、若為個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
2、若為法人股東，則需提供法人股東提名該監(jiān)事候選人的文件及加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
3、股東證券賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；
4、持有公司股份的持股憑證。
（三）提名人向公司監(jiān)事會(huì)提名監(jiān)事候選人的方式如下：
1、本次提名方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；
2、提名人必須在2024年8月13日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：公司董秘辦
聯(lián)系人：陳海霞、冉?jīng)_
聯(lián)系電話：0571-81671018
聯(lián)系地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長(zhǎng)大道658-1號(hào)2幢和合大廈
郵政編碼：310023
特此公告。
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年8月6日
附件1：
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事候選人推薦書
附件2：
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事候選人承諾函
本人（正楷）承諾如下：
1、本人同意被提名為浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；
2、本人承諾向公司提供的所有文件是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。
3、本人當(dāng)選監(jiān)事后，將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。
監(jiān)事候選人：
日期：年月日
證券代碼：002472證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng)公告編號(hào)：2024-061
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)任期將于2024年9月23日屆滿。為了順利完成本次董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、第七屆董事會(huì)的組成
按照公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第七屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。
二、選舉方式
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人提名
1、非獨(dú)立董事候選人的提名
公司董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持股5以上的股東有權(quán)向第六屆董事會(huì)書面提名推薦第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
2、獨(dú)立董事候選人的提名
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持股1以上的股東有權(quán)向第六屆董事會(huì)書面提名推薦第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2024年8月13日17:00前以書面方式向本公司第六屆董事會(huì)提名推薦董事候選人并提交相關(guān)文件。
2、在上述提名時(shí)間屆滿后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)提名的董事候選人進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)審議。
3、公司董事會(huì)將召開會(huì)議確定第七屆董事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
4、董事候選人應(yīng)在接受提名前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事亦應(yīng)依法作出相關(guān)聲明。
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)立董事資格證書等資料）報(bào)送深圳證券交易所審核，經(jīng)其備案審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)選舉。
6、在新一屆董事會(huì)就任前，第六屆董事會(huì)董事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
五、董事任職資格
（一）非獨(dú)立董事任職資格
1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，凡具有下列情形之一人員，不得被提名擔(dān)任公司董事：
（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（6）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（7）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；
（8）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
2、董事候選人存在下列情形之一的，提名人應(yīng)當(dāng)說明該候選人具體情形、擬聘請(qǐng)相關(guān)候選人的原因以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作：
（1）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
（2）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（3）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；
（4）重大失信等不良記錄。
上述期間，應(yīng)當(dāng)以公司股東大會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)審議董事候選人聘任議案的日期為截止日。
（二）獨(dú)立董事任職資格
公司獨(dú)立董事候選人除具備上述非獨(dú)立董事任職資格外，還必須滿足下述條件：
1、根據(jù)法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
2、符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第六條規(guī)定的獨(dú)立性要求；
3、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則；
4、具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的法律、會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的個(gè)人品德，不存在重大失信等不良記錄；
6、法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的其他條件；
7、獨(dú)立董事候選人原則上最多在三家境內(nèi)上市公司（含本次擬任職上市公司）擔(dān)任獨(dú)立董事，并應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)；
8、以會(huì)計(jì)專業(yè)人士身份被提名的獨(dú)立董事候選人，應(yīng)當(dāng)具備豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并至少符合下列條件之一：
（1）具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；
（2）具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級(jí)職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位；
（3）具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級(jí)職稱，且在會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有五年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。
9、獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：
（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會(huì)關(guān)系；
（2）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份百分之五以上的股東或者在上市公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；
（4）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職的人員及其配偶、父母、子女；
（5）與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實(shí)際控制人任職的人員；
（6）為上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)
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